+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Ответственность за создание финансовой пирамиды

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Ответственность за создание финансовой пирамиды

Финансовая пирамида в УК РФ — это один из способов мошенничества, который подразумевает выманивание денег с широкого круга людей. На начальном этапе доход вкладчикам обеспечивается за счет постоянного привлечения новых участников. То есть, так называемые дивиденды, первые вкладчики получают за счет последующих взносов новых адептов. Действие пирамиды может продолжаться бесконечно, пока будут привлекаться новые участники.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

От действий злоумышленников пострадали более 3 тыс. При этом большинство из них не замахиваются на федеральный масштаб, а тихо перемещаются из региона в регион.

Ответственность за финансовую пирамиду

Практика борьбы с финансовыми пирамидами и псевдоинвестиционными фондами в России практически отсутствует. Что создает благоприятную среду для различного рода мошенников и предпринимателей которые умудряются обойти действующее законодательство и собрать со своих вкладчиков очередной бюджет. И следуя старой доброй традицией, раствориться где-нибудь заграницей. Но не всем так везет, и случаи привлечения создателей пирамид к реальной ответственности все-таки есть.

И хочется надеяться, что со временем ситуация поменяется. Сегодня мы расскажем о том, возможно ли привлечение к ответственности за создание финансовой пирамиды и установим определенные рамки, предусмотренные законодательством. Это проект, который принимает инвестиции с простых людей.

Под какую-то благую цель. Изначально, пирамида мало чем отличается от любого стартапа. У нее есть все признаки настоящей компании:. Естественно, если речи не идет о каких-нибудь хайп проектах.

В этом случае имеется лишь сайт и привязанная платежная система. Больше у таких проектов нет практически ничего, и понять что это пирамида, человек разбирающийся сможет за несколько минут. Главное отличие пирамиды состоит в том, что это заведомо провальный проект.

И его обрушение может быть инициировано как владельцами скам или внешними обстоятельствами возбуждением уголовных дел или естественным падением вкладов. В обычную компанию инвестиции принимаются в очень ограниченных объемах.

Если бизнес серьезный, то устанавливается минимальный порог и некие рамки для тех, кто не может инвестировать. Иными словами, вложить деньги в серьезный бизнес человеку с улицы просто не дадут. Так как система работает совсем по-другому. Смысл инвестирования состоит в зарабатывании денег. В простейшей схеме, человек вкладывает деньги:. При этом составляется огромное количество договоров и документации.

Со временем если компания успешная все инвесторы начинают получать прибыль. Так как продукт или изделие, обретает популярность и становится востребованным. О вознаграждениях и инструментах говорить подробно не будем-это краткое разъяснение того, как работают обычные инвестиции. А вот в компании-пирамиде, выплаты, как правило, ничем не обоснованы. Ведь создается она лишь для сбора денег и последующего закрытия компании.

И вкладчикам выплачиваются деньги лишь до поры до времени. По той причине, что:. А выплачиваются проценты не потому, что организатор человек честный и пытается помочь всем заработать. Вовсе нет, отсутствие выплат уже со старта не дает пирамиде разрастись до нужных масштабов. А значит, у мошенников ничего не получится.

Поэтому, жизненный цикл пирамиды состоит из нескольких этапов:. Одним из самых громких прецедентов наказания за создание финансовой пирамиды стала история с МММ. В отношении Мавроди было заведено несколько уголовных дел, но ключевым стали 2 статьи:.

Изначально, его еще пытались привлечь к ответственности за неуплату налогов. Но из-за истечения срока давности дело было приостановлено, а потом и вовсе передано в архив и закрыто. В ситуации с Мавроди отражается действительность той России, которая впервые столкнулась с пирамидами такого масштаба.

Все было осложнено еще и особым статусом Мавроди на момент разбирательств он был еще и депутатом. А локализованного закона или статьи уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за создание пирамид вообще не существовало.

Отчасти, это отражает всю неожиданность и сложность противодействия государства подобным предприимчивым "революционерам". Ведь органам приходится распутывать хитросплетения человеческих связей и:. Бумажная работа отнимает такое количество сил и ресурсов, что процесс разбирательства растягивается на долгие годы.

А за это время может измениться все, от обвиняемых и свидетелей, до самой позиции и команды следователей и т. Иными словами, противодействовать финансовым пирамидам очень сложно. И пока, удается только как-то разгребать последствия. Что не является решением проблемы. Вообще, в российской практике используют несколько статей УК, для правоприменения в отношении организаторов финансовых пирамид:.

Статья используется для наказания за мошенничество. А ее дополненная версия, в году предполагала ответственность предпринимателей. Ее пытались локализовать под действующие реалии, но уже к моменту вступления ее в силу, критика была очень жесткой и конкретной.

В основном из-за того, что она открыла простор для законодательного давления на бизнес. И бизнесу, закономерно, это не очень понравилась. Да и некоторые аспекты правоприменения вызывали ожесточенные споры и целый шквал вопросов. В конечном итоге, она пережила несколько редакций, но утратила свою силу в году.

Она предполагала:. Согласитесь, это уже куда более весомое наказание за то, что тысячи людей остались без денег. А ведь многие из них вкладывают последнее. Почему так происходит? Государство старается бороться с финансовыми пирамидами. Но из-за постоянного совершенствования мошеннических схем и ослабления финансового контроля, сделать этого пока не удается. Получается совершенно уникальная ситуация:.

При этом реализация имущества и возврат долгов закончился через 14 лет, с момента запуска МММ. На момент начала проблем в России система ФССП еще не была развита, но и она не может делать деньги из воздуха. Ведь история с пропавшими деньгами и "камазами" находит подтверждения у сотен свидетелей этой картины. И никаких ответов нет.

Равно как и полного погашения долгов. Это так или иначе, приводит к сильному недовольству и социальным "взрывам" и негодованию. Которое может вылиться во что-то плохое. История эта началась в году. Вообще, в России сейчас выявляется около подобных проектов в год.

Но, как правило, правоохранительным органам и различным ведомствам удается сработать раньше, чем произойдет скандал. А вот с Кешбери получилось не так. Все базировалось на схеме кредитно-потребительского кооператива, вот только достоверно неизвестно, использовалась ли эта учредительная форма у мошенников или нет. К году офисами Кешбери покрылась вся Ростовская область.

И все шло довольно неплохо:. Но через 3 года работы, компания наконец стала обретать свою настоящую форму. У нее резко поменялся весь руководящий состав вместе с учредителями. А запуск электронной сети позволил заняться привлечением вкладов от россиян по всей стране. К тому моменту, государство уже начинало понимать что нужно заняться регулированием интернета, но развивалось все очень слабо. А ни о каком РКН и речи быть не могло. Для понимания ситуации надо сказать, что:.

Сама площадка была организована в виде эдакого сервиса заемных средств. Взять деньги в долг могли:. А отдать собственные средства в оборот мог кто угодно. И как раз на работу с инвесторами и был нацелен проект. Предлагалось огромное количество инструментов и планов для оборота вложенных средств. Самым интересным моментом стала реферальная система. Именно она позволяет пирамиде привлекать вкладчиков.

Так как с ее помощью инвестор получает возможность зарабатывать не только стандартную ставку, но и расти в геометрической прогрессии, привлекая других людей. Исходя из всего вышеописанного, можно понять, что сама компания слабо представлялась пирамидой.

Человеку знающему, было все понятно изначально. Но такие люди не работают с пирамидами, не вкладывают туда деньги и обходят подобные "предложения" стороной. У МММ в свое время, была аналогичная система с "сотниками" и "тысячниками".

Чтобы стать у руля такой подструктуры, нужно:. С точки зрения правоохранителей, выявить пирамиду оказалось не так просто. Ведь она была интегрирована в реальную компанию, которая действительно выдавала займы и привлекала инвестиции. Мало кто предполагал, что означает такая сосредоточенность на инвесторах. И в отличие от х, мало что поменялось.

Финансовая пирамида

Состояние отпатрулирована. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается, вместо него декларируется вымышленный или малозначимый. Именно подмена или сокрытие информации являются мошенничеством. Как правило, основатели финансовой пирамиды обещают инвесторам высокую доходность, которую невозможно поддерживать длительное время. При этом погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками является заведомо невыполнимым. Обычно финансовые пирамиды регистрируются как коммерческие учреждения и привлекают средства для финансирования некоего проекта. Если реальная доходность проекта оказывается ниже обещанных инвесторам доходов или вообще отсутствует, значит, часть средств новых инвесторов направляется на выплату дохода.

Путин ввел уголовную ответственность за создание финансовых пирамид

Это способствует тому, что мошенники продолжают обманывать людей. Вполне вероятно, что создатели пирамиды откажутся вернуть вам деньги. Если вы забыли пароль, введите вашу электронную почту, на нее будут высланы контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные. Преимущества регистрации. После проверки предоставленной информации вы получите доступ обсуждениям и возможность без ограничений общаться с коллегами. Мы рекомендуем зарегистрироваться вам на сайте Fincult.

Практика борьбы с финансовыми пирамидами и псевдоинвестиционными фондами в России практически отсутствует. Что создает благоприятную среду для различного рода мошенников и предпринимателей которые умудряются обойти действующее законодательство и собрать со своих вкладчиков очередной бюджет. И следуя старой доброй традицией, раствориться где-нибудь заграницей. Но не всем так везет, и случаи привлечения создателей пирамид к реальной ответственности все-таки есть. И хочется надеяться, что со временем ситуация поменяется. Сегодня мы расскажем о том, возможно ли привлечение к ответственности за создание финансовой пирамиды и установим определенные рамки, предусмотренные законодательством.

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в Уголовный кодекс, вводящие уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Связаться с нами: info invlab. Бизнес, экономика, жизнь. Финансовый маркетплейс.

Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды

Когда проявляется финансовая пирамида — статья Уголовного кодекса позволяет квалифицировать все действия верно. При этом важно выделить признаки и основные проявления ее деятельности, а также перечень всех лиц, привлекаемых к ответственности по указанной диспозиции. Если обратить на внешнее проявление финансовой пирамиды, можно сказать, что она ничем не отличается от коммерческой деятельности. Основная особенность заключается в том, что данные средства выделяются не из дохода предприятия в результате экономической деятельности, а из привлеченных средств.

Федеральный закон от Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей В качестве наказания установлен штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Наказание для финансовых пирамид и организаторов

Максимальный срок наказания за подобную деятельность - 10 лет. Мы долго занимались финансовыми пирамидами. Было возбуждено более уголовных дел. До суда дошли лишь 20 дел, наказание понесли девять человек. Регистрация пройдена успешно!

За организацию "финансовых пирамид" установлена уголовная ответственность

Вопрос 3: Какие органы занимаются разбирательством по данным вопросам. Здравствуйте, у меня вопрос относительно больничного, если я принесла больничный лист на работу, мне должны оплатить его в ближайшую выплату заработной платы верно. Помогите, пожалуйста, разобраться в сложной ситуации. Я обучалась в вузе по целевому направлению, после его окончания поехала в направившую меня организацию для отработки. Мне сразу отказали в предоставлении жилья, несмотря на то что в договоре данный пункт прописан, и предложили написать добровольный отказ от жилья, чего я не сделала.

Подскажите, может ли неисполнение этого пункта договора служить основанием для расторжения договора и получения открепления для прохождения отработки по месту жительства.

Если да, то возможно ли получить письменное подтверждение об отказе в предоставлении жилья.

«Финансовые пирамиды» в за счет новых вкладчиков.

Жажда наживы. Как распознать финансовую пирамиду и избежать обмана

Позвоните нам по телефону из СПб. Бесплатная консультация по телефону способна предоставить Вам нужную информацию, но для этого заранее сформулируйте свой вопрос юристу и подготовьте необходимые данные.

Возможно, у нашего специалиста возникнут наводящие вопросы, поэтому заранее подготовьте документы и будьте готовы дать свои уточнения.

Жилищное право и недвижимость выселение единственной соседки из муниципальной комнаты в коммунальной квартире с возможным последующим выкупом ее комнат Защита прав потребителей Здравствуйте, есть подозрения что Автосервис разводит на деньги.

Административное право обжалование действий МСЭ (понижение группы инвалидности с 2 на 3). Защита прав потребителей Взяла кредит в банке хочу отказаться от страховки Земельное и аграрное право На меже со смежным участком есть колодец (постр.

Административное право При ущербе здоровью при ДТП на такси с чего начать.

Каждый день человек сталкивается в различных сферах с необходимостью исполнения возложенных на него законом правовых предписаний и мы даже не задумываемся на эту тему, например: покупая что-либо в магазине или супермаркете, мы заключаем договор купли-продажи, если пользуемся общественным транспортом - становимся сторонами по договору перевозки, приходя на работу - исполняем свои обязанности на основании трудового законодательства, возвращаясь домой на своем автомобиле - подчиняемся правилам дорожного движения, отводя детей в школу - требуем соблюдения образовательного права.

Вряд ли какой - либо человек может утверждать наверняка, что у него никогда не возникнет трудностей с законом. Надежным помощником в сложной ситуации является профессиональный юрист.

Однако мало кто знает о всех возможностях приложения. Эксперты назвали несколько малоизвестных особенностях мессенджера.

Бесплатно, конфиденциально и безопасно. Вы можете оперативно задать вопрос адвокатам и юристам, позвонив по тел. Преимущество нашей юридической консультации по телефону в том, что Вам отвечает квалифицированный адвокат или юрист.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: За создание финансовых пирамид предлагается сажать в тюрьму на четыре года
Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Севастьян

    Между нами говоря, я бы пошел другим путём.

  2. Лада

    Просто Блеск

  3. desctarguten

    Подтверждаю. Я согласен со всем выше сказанным. Давайте обсудим этот вопрос.